Empresario de Calexico se declara culpable de lavar dinero al narco

Del valle okasJorge Heras
Mexicali, 19 de agosto.- El propietario de una empresa dedicada a la venta de automóviles en Calexico, California, asumió la culpabilidad que le imputa el fiscal federal del Distrito Sur por lavar miles de dólares de procedencia ilícita.

En una audiencia de la corte federal con sede en San Diego, que se realizó la tarde del pasado martes, Ignacio González, de 44 años, se declaró culpable de utilizar su negocio: “Del Valle Auto Sales” –ubicado a medio kilómetro de la garita internacional– para operaciones vinculadas con el tráfico de drogas en la zona.

En un comunicado de la Oficina del Distrito Sur, jurisdicción que comprende toda la frontera de California con México, las autoridades estadunidenses informaron que el acusado aceptó que en algunas ventas no tenía los informes financieros requeridos por la ley.

“Estuvo de acuerdo en colocar los vehículos a personas diferentes, manipular los contratos de compra, incumplir en el pago de impuestos y en generar recibos falsos”, precisa el documento.

En abril de 2014, Ignacio González y su esposa, Lorena González, de 37 años, fueron presentados ante la juez federal Karen Crawford por el delito de lavado de dinero, que fue documentado gracias a una investigación policial que realizó un agente encubierto en las instalaciones de la empresa.

Se detectó que el vendedor de autos usados realizaba transacciones con dinero de procedencia ilícita, las cuales justificaba con las compras de vehículos usados; sin embargo, no reportaba las ventas. Algunas que presentaron irregularidades fueron por montos de 19 mil 420 dólares y por 24 mil 500 dólares, ambas se hicieron con pagos en efectivo.

En tanto, su esposa realizaba depósitos a diferentes cuentas bancarias por cantidades no mayores a 10 mil dólares.

Por estos cargos, Ignacio González también aceptó pagar 43 mil 920 dólares y una multa de 20 mil dólares.

El implicado presentó su declaración de culpabilidad ante la juez federal Karen Crawford, pero será el juez federal Janis L. Sammartino quien le dicte sentencia el 4 de noviembre de 2015.
A pesar que los dueños de “Del Valle Auto Sales” se encuentran bajo juicio y en espera de una sentencia por transacciones que hicieron a través de su empresa de venta de autos usados, el negocio ubicado a menos de 500 metros de la línea fronteriza sigue en operaciones.

Detienen en Mexicali a estadunidense sentenciado por lavado de dinero y fuga carcelaria

Gonzalo Celis GalavizLindero Norte
Mexicali.-Un ciudadano estadunidense fue detenido en una colonia popular de Mexicali luego de fugarse de una cárcel de Los Ángeles, California, donde purgaba una sentencia por lavado de dinero.

Agentes de la Coordinación de Enlace Internacional de la Policía Estatal Preventiva detuvo a Gonzalo Celis Galaviz en el fraccionamiento Rincones de Puebla, a donde llego después de huir de prisión en 2013.

La Oficina de Marshalls de Estados Unidos calificó a Celis Galaviz de ser un hombre peligroso por lo que intercambió información con la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California de que el prófugo se dirigió a Mexicali, a través de la Garita Internacional de Calexico, California.

Para el coordinador de Enlace Internacional de la PEP, Alfredo Arenas Moreno, “el tipo de delincuentes estadunidenses de tez morena – como Celis Galaviz- siempre intentan ocultarse en Mexicali y San Felipe, mientras que los de tez clara, rubio y ojos de color se trasladan a la zona costa –sobre todo las ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito- para pasar desapercibido como turista”.

Cuando el prófugo circulaba por la avenida principal de fraccionamiento Rincones de Puebla, situado al sur de la mancha urbana de Mexicali, lo capturaron agentes estatales para entregarlo al Instituto Nacional de Migración con fines de deportación.

Detienen en Tijuana a defraudador Estadounidense

DSC_0739 (1)Lindero Norte
Tijuana.- Policías municipales detuvieron  a un ciudadano norteamericano acusado de fraude por aproximadamente 14 millones de dólares en agravio de estadounidenses retirados.

La detención se logró gracias a  la coordinación de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal , en atención a una solicitud de apoyo de la oficina del US Marshal en el estado de California.

El detenido Joel Ley Jr. de 34 años de edad, enfrenta cargos por conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero, de acuerdo con la orden de aprehensión 11CR4534, obsequiada por la Corte del Distrito Sur de California, con sede en San Diego.

Ley Jr. fue detenido en el boulevard Agua Caliente de la Zona Rio de Tijuana, donde se escondía para evadir la acción penal en Estados Unidos.

Los afectados son en su mayoría de origen latino que entregaron cantidades de dinero a Ley en 2005, a través de la empresa Diversity Capital Investment.
Los trabajadores retirados son residentes de los condados de San Diego, Imperial, Los Ángeles y Orange, California que cayeron en la trampa de obtener los más altos rendimientos del mercado y con muy bajo riesgo por lo que captó a una cantidad de incautos.
El acusado fue entregando utilidades a algunos inversionistas de las nuevas aportaciones entregadas, lo que generó que su clientela beneficiada difundiera los beneficios de su empresa.

Hace tres años fue fue demandado por algunos clientes y enfrentó un juicio en el que resultó presunto culpable de los delitos mencionados, pero en octubre de 2011 obtuvo libertad bajo fianza. Desde entonces emigró a Tijuana, donde residía en forma ilegal.

La Corte del Distrito Sur de California le fijó audiencia para el 7 de septiembre de 2012, a la cual no se presentó y en consecuencia el juez giró orden de aprehensión en su contra.